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重庆破获首例“场外配资”犯罪案 涉案金额达550亿

重庆晨报

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13日,在第12个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻通气会上,重庆市公安局发布了近日成功破获的一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案,涉案交易金额达550亿元。

据悉,该案的成功侦破,打响了重庆市打击“场外配资”犯罪第一枪,是重庆在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中取得的重要战果。

2018年7月以来,“撮某网”平台以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户,采取发展代理商招揽需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方式,收取客户管理费、手续费等牟利。

据统计,“撮某网”平台共计发展全国一、二级代理商349家,遍及广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,共计充值金额10亿余元,交易金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元,返佣2.4亿余元,纯利润1270余万元,涉及重庆1家平台和96家代理商,遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

面对全市第一例“场外配资”犯罪案件,无成功案例可循,重庆警方通过层层抽丝剥茧,调查摸排重庆96家代理商情况,并下发涉及的11区县开展落地核查;结合资金流,开展对50余名关系人的外围调查和技侦摸排,刻画出团伙架构和成员分工,并逐一落地布控,为统一收网行动做好充分准备。

根据案件侦破需要,重庆警方成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区11个区经侦支队组成的联合专案组。

2019年12月19日,专案组集约11个区经侦支队、派出所 380余名警力,对该平台和25个代理商进行统一收网,共计抓获涉案人员153人,并对其中的52人采取了刑事强制措施。

2020年7月,该案被公安部列为督办案件。2020年12月23日,检察机关作出决定,除两名犯罪嫌疑人微罪不诉外,其余8人均被以非法经营罪成功起诉到法院。

警方提醒:股票和期货是高风险金融产品,投资者进行股票投资或期货交易,应当通过依法设立的证券公司或期货公司进行,投资者务必保持理性心态,增强风险防范意识,始终将风险控制在可以承受范围内,远离“场外配资”,以免上当受骗。同时警方也告诫正在实施“场外配资”的违法犯罪分子尽早收手,一旦被发现,监管部门和公安机关将予以严厉打击。

上游新闻·重庆晨报 石亨

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